证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2022-006
                  中光学集团股份有限公司
        第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十六次（临时）会议的通知于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2022
年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超
先生主持，会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《公司 2022 年度员工培训工作计划》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    二、审议通过了《公司 2022 年审计工作计划》


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2022 年 2 月 11 日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2021 年第二次临时股东大会，审议 2022 年 1 月 11 日第五届董事会第二十
五次（临时）会议审议通过的应提请股东大会审议的相关事项。具体详见公司 1
月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    特此公告。


                                            中光学集团股份有限公司董事会


                                                   2022 年 1 月 25 日