证券代码：002189           证券简称：中光学      公告编号：2022-008

                       中光学集团股份有限公司

                  2022年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：


     1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。


     一、会议召开和出席情况


     （1）会议召开时间：


      现场会议召开时间为：2022年2月11日（星期五）15:00


      网络投票时间为：2022年2月11日


     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2
月11日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年2月
11日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间。


     （2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议
室


     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


     （4）召集人：公司董事会


     （5）主持人：董事、总经理李智超先生
    （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    2.会议的出席情况


    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共9名，代表公司股份数
量为6,180,348股，占公司有表决权股份总数的比例为2.3553％；


    其中：出席现场会议的股东1名，代表公司股份数量3,760,848股，占公司有
表决权股份总数的1.4332%。


    通过网络投票出席会议的股东人数为8名，代表公司股份数量2,419,500股，
占公司有表决权股份总数的0.9220%。


    3.列席情况


    公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受
新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证
并出具了《法律意见书》。


    二、提案审议表决情况


    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：


    （一）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》


    表决结果同意6,157,348股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.6279%；反对23,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.3721%；弃
权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。


    以上表决结果为中小股东投票表决。


    因本议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资
产管理有限责任公司未出席本次临时股东大会。


    三、律师出具的法律意见


    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；


    2.律师姓名：刘亚楠、孙毅；


    3.结论意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
全文见北京市中伦律师事务所对公司 2022 年第二次临时股东大会出具的法律意
见书。


    四、备查文件


    1.中光学集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；


    2.《北京市中伦律师事务所 关于中光学集团股份有限公司2022年第二次临
时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                            中光学集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 2 月 12 日