中光学集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中

光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第

五届董事会第二十七次会议的相关事项进行了认真审查，基于个人独

立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：

    公司与杭州智元研究院有限公司同受中国兵器装备集团有限公

司控股，系公司关联法人，本次成立合资公司属于关联交易，此次合

资公司的成立将加快技术创新体系建设，提高技术创新能力，增强核

心竞争力。不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股

东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交董

事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。



                                       中光学集团股份有限公司

                            独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                             2022 年 2 月 14 日