中光学集团股份有限公司

      独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的

                          独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为中光学集团股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原

则，对公司第五届董事会第二十七次会议审议事项进行了认真的核查，

现就相关情况发表独立意见如下：

    一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

    公司与杭州智元研究院有限公司成立合资公司将加快光电板块

业务向纵深发展，实现产业结构调整优化升级，有利于公司业务的发

展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利

益，不存在损害中小股东利益的行为。该事项的决策程序符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》

的有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议

程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意该事项。



                                      中光学集团股份有限公司

                            独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                             2022 年 2 月 14 日