证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2022-009
                   中光学集团股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十七会议的通知于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 14
日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经
理李智超先生主持。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过了如下议案：


    1.审议通过了《公司 2022 年全面风险管理报告》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    2.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该议案需
提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。


    公司董事会认为设立合资公司有利于企业转型升级和未来发展，同意拟与杭
州智元研究院有限公司共同出资，设立中光学（杭州）智能光电有限公司(具体
名称以工商登记为准)。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案具体内容详见
2022 年 2 月 15 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司暨关
联交易的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联股东高巍、段永胜、万毅、
徐斌回避表决。决议通过。


    3.审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。


    同意于 2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 15：00 采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提请股东大会
审议的相关事项。具体详见公司 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    特此公告。




                                            中光学集团股份有限公司董事会


                                                   2022 年 2 月 15 日