证券代码：002189        证券简称：中光学         公告编号：2022-017

                     中光学集团股份有限公司

            关于选举董事长暨法定代表人变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 3 月 23 日，中光学集团股份有限公司（以下简称“中光学”或“公

司”）召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于选举董事长

暨法定代表人变更的议案》，同意选举李智超先生（简历附后）为公司第五届董

事会董事长，战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员，任期至本

届董事会届满。

    根据《公司章程》第八条的规定，“公司法定代表人由董事长担任”。因此，

公司法定代表人将变更为李智超先生，公司董事会授权李智超先生或其指定人员

全权办理后续法定代表人、营业执照、公章更换等工商变更登记与备案等工作。

公司董事对本公告及内容无异议。

    李智超先生担任公司董事长后，将辞去公司总经理一职，公司董事会已收到

李智超先生的书面辞职报告。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》的规定，李智超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。由于目

前公司总经理职位暂时空缺，仍由李智超先生继续代行总经理职责。

    特此公告。



                                          中光学集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 24 日
    李智超先生简历：

    李智超，男，中国国籍，1964 年出生，本科，研究员级高级工程师。曾担

任河南中光学薄膜有限公司总经理、南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心

总监、利达光电股份有限公司总经理、董事长；现任中光学集团股份有限公司党

委副书记、总经理、中国兵器装备集团有限公司首席科技专家，河南镀邦光电股

份董事长、重庆中光学建设镀膜科技有限公司董事长、中光学（上海）科技有限

公司执行董事、中光学（杭州）智能光电科技有限公司执行董事兼总经理，拟任

中光学集团股份有限公司党委书记、董事长。

    李智超先生持有公司股票 90,000 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计

划授予的股份，李智超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。李智超先生任职资格符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易

所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李智超

先生不属于“失信被执行人”。