证券代码：002189     证券简称：中光学       公告编号：2022-015

                   中光学集团股份有限公司

        第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届

董事会第二十八次（临时）会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以通讯方

式发出，会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席

董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了

如下议案：


    1.审议通过了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》。


    公司董事会同意推举李智超先生为公司第五届董事会董事长，任

期至第五届董事会届满。具体内容详见公司 3 月 24 日刊登于巨潮资

讯网中光学： 关于选举董事长暨法定代表人变更的公告》（2022-017）。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    2.审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员绩效管理办

法（修订）》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    3.审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办
法（修订）》。


       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

       4.审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司 2021 年度企业

内控体系工作报告>的议案》。


       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


       5.审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》。


       董事会同意公司 2022 年向定点帮扶县捐赠帮扶资金 850,000

元。


       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。




                                 中光学集团股份有限公司董事会


                                             2022 年 3 月 24 日