证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-032
中光学集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）15:00
网络投票时间为：2022年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日（星期四）上午
9:15-15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议
室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李智超先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权的股份数为
120,568,952股，占股权登记日公司股份总数的45.9475%。
其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，
占股权登记日公司总股份的43.4307%；（2）通过网络投票的股东14名，代表股
份6,604,197股，占股权登记日公司总股份的2.5168%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计14人，代表公司有表
决权的股份数为10,345,045股，占股权登记日公司总股本的3.9424%。
3.列席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受
新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证
并出具了《法律意见书》。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：
（一）《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
（二）《关于公司<2021年董事会年度工作报告>的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
（三）《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
（四）《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
（五）《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意7,932,845股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%%；反对2,412,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）《2022年度融资计划的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
（七）《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
（八）《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务
的议案》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意7,952,845股，占出席会议行使有效表决权股份
总数的76.7275%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
23.2725%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意7,932,845股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%；反对2,412,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部
分资产提供相应担保的议案》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意7,952,845股，占出席会议行使有效表决权股份
总数的76.7275%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
23.2725%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意7,932,845股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%；反对2,412,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。其余股东同意4,191,997
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的63.4747%；反对2,412,200股，占出
席会议行使有效表决权股份总数的36.5253%；弃权0股，占出席会议行使有效表
决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意4,171,997股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的63.3638%；反对2,412,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6362%；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十一）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票118,156,752股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
97.9993%；反对2,412,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意7,932,845股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%；反对2,412,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2021年度出席会议情况、发
表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履行职责情况进行了报告。关于
公司独立董事2021年度述职报告全文，公司已于2022年4月27日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2.律师姓名：徐昆、夏英英；
3.结论意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2021年年度股东大
会法律意见书。
特此公告。
中光学集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
