证券代码：002189       证券简称：中光学          公告编号：2022-035

                     中光学集团股份有限公司

                     关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事段永胜先生

的书面辞职报告，段永胜先生因任职年龄已达上限，申请辞去公司董事、战略与

投资委员会委员，特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》、《公司章程》等有关规定，段永胜先生的辞职报告自送达公司董事会

之日生效。段永胜先生辞职后，将不再担任公司其他职务。段永胜先生辞职未导

致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。

公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

    段永胜先生在任职期间勤勉尽责，在公司战略决策、投资管理、薪酬考核方

面做出了积极贡献，公司董事会对段永胜先生在公司任职期间为公司所做的贡献

表示衷心的感谢！

     特此公告。




                                           中光学集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 18 日