中光学集团股份有限公司

   独立董事对第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的

                         独立意见

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着
实事求是的原则，对公司第五届董事会第三十次（临时）会议审
议事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司总经理事项的独立意见
    根据公司发展的需要，经审议，董事会同意聘任魏全球先生
为公司总经理。提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，表决程序合法、有效。经核查，魏全球先生具
备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形以
及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文
件和《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    因此，我们一致同意聘任魏全球先生为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    二、关于聘任公司总会计师、财务负责人事项的独立意见
    经核查，杨凯先生的教育背景、工作经历符合职务要求，且
未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员
的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规范性
文件的规定。我们同意董事会聘任杨凯先生为公司总会计师、财
务负责人。
    三、关于公司董事辞职的独立意见
    经核查，段永胜先生因工作任职年龄已达上限（退休），申
请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、特种装备委员
会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一
致。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，段永
胜先生辞去公司董事等相关职务的申请自辞职报告送达公司董
事会之日起生效。段永胜先生辞去上述职务不会影响公司董事会
正常运作，亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们同
意段永胜先生辞去上述职务。
    四、关于公司高级管理人员辞职事项的独立意见
    经核查，魏全球先生因工作调整原因辞去公司总会计师、财
务负责人、董事会秘书职务；付勇先生因工作调动原因辞去公司
副总经理职务，二人辞职原因与实际情况一致，其二人辞职后不
会对公司日常经营管理工作产生重大影响。
    五、关于确定高级管理人员月度基薪比例的独立意见
    公司高级管理人员月度基薪比例的确定，符合公司现行工资
制度及奖励制度，对于保持公司稳定发展和激励公司高级管理人
员具有积极性意义，其月度基薪系数的确定符合有关法律、法规
及《公司章程》等制度的规定。
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独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                2022 年 6 月 17 日