证券代码：002189          证券简称：中光学        公告编号：2022-039

                       中光学集团股份有限公司

         关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开第

五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董

事会秘书职责的议案》。由于公司董事会秘书魏全球先生因工作调整原因已申请

辞去总会计师、财务负责人、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，为

保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，董事会同意由公司总会计师、财务

负责人杨凯先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照有关

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并

完成董事会秘书的聘任工作。

    公司总会计师、财务负责人杨凯先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如

下：

    电话：0377-63865031

    传真：0377-63137638

    电子邮箱：yangkai@hn508.com.cn

    办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号

    特此公告。

                                            中光学集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 18 日