证券代码：002189     证券简称：中光学       公告编号：2022-051

                   中光学集团股份有限公司
  关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月

24 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次

会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目

延期的议案》，同意将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设

项目”由 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月，将“军民两用光电技术创

新平台建设项目”、“投影显示系统配套能力建设项目”由 2022 年 6

月延期至 2022 年 12 月。公司独立董事与独立财务顾问发表了明确的

同意意见。因募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途

及投资规模未发生变更，本议案无需提交股东大会审议批准，现将有

关事项公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向

中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》（证监许可[2018]2049 号）核准，利达光电股份有限公司（已于

2019 年 6 月更名为中光学集团股份有限公司）于 2019 年 3 月非公开

发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币
15.35 元，募集配套资金总额 350,629,995.75 元。2019 年 3 月 21 日，

华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83 元

（含税）后，已将 336,604,795.92 元汇入公司账户中。经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZG10768 号《验资报

告》验证，本次发行扣除承销费用等各项发行费用人民币

13,269,056.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为 337,360,939.31

元。公司已对募集资金进行了专户存储。

       （二）公司的募集资金具体使用情况

       截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：
                                                                                       单位：万元
                                               计划使
                                                                          利息收入净额
序                                             用募集    已使用募集资                        募集资金
                项目名称          投资总额                                  （扣除手续
号                                             资金金         金                             剩余金额
                                                                              费）
                                                 额
       智能化光电侦察及要地防
 1                                    25,092    20,092        10,808.52          888.39      10,171.87
       御系统生产线建设项目
       军民两用光电技术创新平
 2                                     7,997     7,997         8,032.76          525.39        489.63
       台建设项目
       投影显示系统配套能力建
 3                                     7,974     4,974         1,645.46                  0    3,328.54
       设项目
 4     支付中介机构费用                    -     2,000         1,402.52              0.00      597.48
                合计                  41,063    35,063        21,889.26         1,413.78     14,587.52



       二、募集资金投资项目延期的具体原因

       （一）募集资金投资项目延期的具体情况

                                                         调整前达到预定可     调整后达到预定可使
序号                       项目名称
                                                          使用状态日期            用状态日期


 1      智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目         2022 年 6 月           2023 年 6 月


 2      军民两用光电技术创新平台建设项目                   2022 年 6 月          2022 年 12 月


 3      投影显示系统配套能力建设项目                       2022 年 6 月          2022 年 12 月
    （二）募集资金投资项目延期的原因

    受国内外新冠肺炎疫情的持续影响，虽然公司募投项目建设主体

工程已经完工，但部分光学专用设备采购、运输、安装组织等受到一

定限制，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相

应延期，项目的整体进度放缓。为了保证募投项目实施质量，维护公

司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司将“智

能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”达到预定可使用状态

时间由 2022 年 6 月调整至 2023 年 6 月，将“军民两用光电技术创新

平台建设项目”、“投影显示系统配套能力建设项目”达到预定可使用

状态时间由 2022 年 6 月调整至 2022 年 12 月。

    三、募投项目延期对公司经营的影响

    本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情

况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建

设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不

利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益

的情形。

    四、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见

    (一) 独立董事意见

    独立董事认为：公司根据募集资金投资项目的实际进展，延长募

集资金投资项目的建设时间，是结合公司项目建设实际情况提出的，

符合建设项目的客观实际，符合公司和全体股东利益，不涉及募投项

目资金用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益
的情形，该事项履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。因此，同意募集资金投

资项目延期事项。

    （二）监事会意见

    2022 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审

议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》。

    监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际

情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司

和全体股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的内容和决策程

序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件

要求及公司的有关规定。因此，监事会对本次募集资金投资项目延期

的事项无异议。

    （三）独立财务顾问意见

    独立财务顾问认为：公司部分募集资金投资项目延期事项已经公

司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必

要的审批程序，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年

修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等关于上市公司募集资金

使用的有关规定。华泰联合证券对公司本次部分募集资金投资项目延

期之事项无异议。

    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第三十一次会议决议；

    2.公司第五届监事会第二十一次会议决议；

    3.独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的

独立意见；

    4.独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证

券有限责任公司关于中光学集团股份有限公司部分募集资金投资项

目延期的核查意见》。

    特此公告。




                              中光学集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 8 月 26 日