证券代码：002189          证券简称：中光学           公告编号：2022-045
                      中光学集团股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第三

十一次会议的通知于 2022 年 8 月 14 日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响，

会议于 2022 年 8 月 24 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方

式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过

了如下决议：


    一、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》。


    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司 2022 年半年度报告全文》和《公

司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    二、全体董事听取了《公司 2022 年上半年工作报告》。


    三、审议通过了《关于<2022 年度投资计划中期调整>的议案》。


    根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对 2022 年度

投资计划进行中期调整。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    四、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。


    董事会同意该议案，该报告具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯

网《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。


    独立董事对该议案发表同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全

文同日披露于巨潮资讯网。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    五、审议通过了《关于<兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告>

的议案》。


    同意该报告。具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《兵器装

备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。


    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立

意见全文同日披露于巨潮资讯网。


    表决结果：关联董事高巍、万毅、徐斌回避表决，其他董事 4 票同意，0 票

反对，0 票弃权。决议通过。


    六、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司 2022 年上半年风险监测

报告>的议案》。


    为进一步强化公司风险监测机制，完善风险管控体系，公司编写了《2022
年上半年风险监测报告》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    七、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。


    为进一步发挥各职能部室的作用，激发团队及员工活力，公司对目前的组织

机构进行了调整。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    八、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司组织机构管理办法>的议

案》。


    为进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制，公司制定了《中光学集

团股份有限公司组织机构管理办法》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    九、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法>的

议案》。


    为了进一步提高公司使用效率，有效防范控制财务风险，公司结合实际情况，

修订了《中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司担保管理办法>的议案》。


    为加强公司担保业务管理，有效控制防范财务风险，公司结合实际情况，修
订了《中光学集团股份有限公司担保管理办法》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十一、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司资产处置管理办法>的

议案》。


    为加强公司资产管理工作，完善和规范资产处置行为,公司结合实际情况，

修订了《中光学集团股份有限公司资产处置管理办法》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十二、审议通过了《关于<制定公司基本制度清单>的议案》。


    为进一步规范公司规章制度的管理工作，根据公司章程的规定和相关制度管

理需要，制定基本制度清单。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十三、审议通过了《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的

议案》。


    董事会同意使用募集资金 6991 万元人民币（具体以增资时募集资金账户余

额为准），向全资子公司河南中光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产

重组配套募集资金投资项目。


    该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于使用募集

资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-050）。公司独立董事对该议案

发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资
讯网。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十四、审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议

案》。


    董事会同意公司对募集资金投资建设项目的完工时间进行延期，本次募投项

目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议。


    该议案的具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于募集

资金投资项目进展情况及部分项目延期的公告》（公告编号 2022-051）。公司独

立董事、监事会、华泰联合证券均对该议案发表了同意的意见。上述意见同日披

露于巨潮资讯网。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十五、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事人选的议案》。


    公司第五届董事会拟推荐李智超先生、魏全球先生、彭仁刚先生、高巍先生、

万毅先生、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。拟推荐姜会林先生、

刘姝威女士、王腾蛟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。该议案需经公司

2022 年第四次临时股东大会审议通过。


    该议案的具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于公司

董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-047）。公司独立董事对该议案发表了

同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    十六、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。


    根据公司经营情况和同行业上市公司独立董事津贴水平，董事会确定第六届

董事会独立董事津贴标准为 13 万元人民币（税前）。该议案需经公司 2022 年第

四次临时股东大会审议通过。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    十七、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。


    公司 2022 年第四次临时股东大会定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）采用现

场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第二十一次

会议提请股东大会审议的相关事项。


    会议详细内容见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022 年第

四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号:2022-052）。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。




    特此公告




                                           中光学集团股份有限公司董事会


                                                  2022 年 8 月 26 日