证券代码：002189        证券简称：中光学         公告编号：2022-052

                    中光学集团股份有限公司

      关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十一次会议审

议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）下午15:00

    网络投票时间为：2022年9月15日（星期四）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9

月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为2022年9月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）

    7.出席对象：
    （1）截止2022年9月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

    二、会议审议事项
                       表一 本次股东大会提案编码表
                                                            备注
 提案
                                提案名称              该列打勾的栏目
 编码
                                                          可以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

 累积投票提案：提案 1.2.3 均为等额选举

 1.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案        应选人数 6 人

 1.01 选举李智超为公司第六届董事会非独立董事                √

 1.02 选举魏全球为公司第六届董事会非独立董事                √

 1.03 选举彭仁刚为公司第六届董事会非独立董事                √

 1.04 选举高巍为公司第六届董事会非独立董事                  √

 1.05 选举万毅为公司第六届董事会非独立董事                  √

 1.06 选举徐斌为公司第六届董事会非独立董事                  √

 2.00 关于董事会换届选举及提名独立董事的议案          应选人数 3 人

 2.01 选举姜会林为公司第六届董事会独立董事                  √
 2.02 选举刘姝威为公司第六届董事会独立董事                 √

 2.03 选举王腾蛟为公司第六届董事会独立董事                 √

        关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议
 3.00                                                 应选人数 3 人
        案

 3.01 选举朱国栋为公司第六届监事会非职工代表监事           √

 3.02 选举周长路为公司第六届监事会非职工代表监事           √

 3.03 选举曾时雨为公司第六届监事会非职工代表监事           √

 非累积投票提案

 4.00 关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案               √


    上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次

会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和2022年8月26日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次股东大会共审议4项提案，其中第1至3项提案采用累积投票制进行表决，

股东大会分别审议选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事的事

项。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

    本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对

中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司

5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续；

    4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年9月14日17:00

前送达或传真至本公司董事会办公室）。

    （二）登记时间

    2022年9月14（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

    （三）登记地点

    河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

    （四）会议联系方式及其他事项

    1.会议联系方式

    联系人：姚明岩

    电话：0377-63865031

    传真：0377-63167800

    本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

    邮编：473003

    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详

见附件1)

    五、备查文件

   1.《第五届董事会第三十一次会议决议》；

   2.《第五届监事会第二十一次会议决议》。



   特此公告。




                                            中光学集团股份有限公司董事会



                                                   2022年8月26日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

    2.填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人，可以对该候选人投 0 票。

            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                                 …
    合 计                          不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事

    提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位。股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董

事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事

    提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位。股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事

候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事
    提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位。股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代

表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日（星期四）上午 9:15-

15:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

                                     授权委托书

      兹委托             先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2022

年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人姓名/名称：                    委托人身份证号：

      委托人股东账号：                      委托人持股数：

      受托人姓名：                          受托人身份证号：

一、表决指示
                                                 备注
                                             该列打勾
提案编码                  提案名称                        同意   反对   弃权
                                             的栏目可
                                               以投票
          总议案：除累积投票提案外的
100                                               √
          所有提案
累积投票提案
          关于董事会换届选举非独立
1.00                                                    应选人数 6 人
          董事的议案
          选举李智超为公司第六届董
1.01                                              √
          事会非独立董事
          选举魏全球为公司第六届董
1.02                                              √
          事会非独立董事
          选举彭仁刚为公司第六届董
1.03                                              √
          事会非独立董事
          选举高巍为公司第六届董事
1.04                                              √
          会非独立董事
          选举万毅为公司第六届董事
1.05                                              √
          会非独立董事
          选举徐斌为公司第六届董事
1.06                                              √
          会非独立董事
          关于董事会换届选举独立董
2.00                                                    应选人数 3 人
          事的议案
          选举姜会林为公司第六届董
2.01                                              √
          事会独立董事
          选举刘姝威为公司第六届董
2.02                                              √
          事会独立董事
2.03      选举王腾蛟为公司第六届董                √
          事会独立董事
          关于监事会换届选举非职工
3.00                                             应选人数 3 人
          代表监事的议案
          选举朱国栋为公司第六届监
3.01                                       √
          事会非职工代表监事
          选举周长路为公司第六届监
3.02                                       √
          事会非职工代表监事
          选举曾时雨为公司第六届监
3.03                                       √
          事会非职工代表监事
非累积投票提案
          关于确定第六届董事会独立
4.00                                       √
          董事津贴的议案

    附注:

    1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    2、第 4 项议案为非累积投票提案，股东可在“同意”、“反对”或“弃权”

方框内划“√”，作出投票指示。

    3、第1至3项累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人，可以对该候选人投 0 票。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    二、本委托书有效期限：

    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

    委托日期：




    （注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）
                                回 执

   截至2022年9月8日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票

 股，拟参加公司2022年第四次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称（签章）：



说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每

页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。