证券代码：002189     证券简称：中光学      公告编号：2022-060

                   中光学集团股份有限公司

        关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 9 月 15 日，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事

会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体
情况公告如下：
    一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容
    由于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限
售条件，公司拟对首次授予的 93 名激励对象及预留授予的 2 名激励

对象在第二个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 546,810 股
回购注销。此外，首次授予的 3 名激励对象已不满足解锁条件，公司
拟回购注销其 3 人在第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共 35,700

股，本次共回购注销 582,510 股限制性股票，回购注销后，公司总股
本将由 262,309,463 股变更为 261,726,953 股，公司注册资本也相
应由 262,309,463 元变更为 261,726,953 元。根据注册资本和股本

的变化情况，公司拟对《章程》中第六条、第二十二条进行修订。
    二、董事会、监事会审议情况
    2022 年 9 月 15 日，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事

会第一次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，2022 年第五次临时股东大
会的召开时间为 2022 年 10 月 10 日。
    三、独立董事意见

    公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益
或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东

大会审议。
    特此公告。
    附件：《公司章程》修订对照表




                                   中光学集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 16 日
     附件：《公司章程》修订对照表：
序号             修订前条款                         修订后条款

       第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
 1
       262,309,463 元。                 261,726,953 元。

       第二十二条 公司股份总数为        第二十二条 公司股份总数为
 2
       262,309,463 股，全部为普通股。   261,726,953 股，全部为普通股。