证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2022-068

                       中光学集团股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第

六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公

司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨凯先生（简历附

后）为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为

止。

    杨凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事

会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的

独立意见。

    杨凯先生联系方式如下：

    电话：0377-63865031

    传真：0377-63137638

    电子邮箱：yangkai@hn508.com.cn

    办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号

    特此公告。



                                            中光学集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 27 日
附件：

                            杨凯先生简历

    杨凯，男，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生，高级经济师，美国注册

管理会计师。曾任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装

备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理；中国兵器装备集团商业保理有限

公司执行董事、总经理；兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席；

兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，现任中光学集团股份有限公司总会计

师、财务负责人。拟任中光学集团股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露之

日，杨凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    杨凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监

会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，杨凯先生不是失信被执行人。