中光学集团股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前
                         认可意见
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立

董事规则》《中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》和

《公司独立董事工作细则》的规定，作为公司的独立董事，对公司第

第六届董事会第二次会议的相关事项进行了认真审查，基于个人独立

判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：

    一、对公司《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续

贷委托贷款暨关联交易的议案》进行了审查，发表事前认可意见如下：

    公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的

沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提

交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。

    二、对公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审查，发表

事前认可意见如下：

    经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货

相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，

能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工

作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东

利益的情况。我们同意将聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2022 年度财务报告审计机构事项提交公司董事会审议。
         中光学集团股份有限公司

独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

               2022 年 10 月 25 日