证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2022-067

                     中光学集团股份有限公司

               第六届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二

次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 25

日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表

决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。公司高级管理人员列席会议，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，

审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于<公司 2022 年三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容可见 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过

    二、监事会听取了《公司 2022 年三季度工作报告》和《公司 2023 年全面
预算草案》。

    三、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷
款暨关联交易的议案》。


    监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司
正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公
司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。具体内容详见公司 2022 年 10 月
27 日刊登于巨潮资讯网《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷
委托贷款暨关联交易的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。


    监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公
司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继续聘请中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体
内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的
公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 27 日