中光学集团股份有限公司
     独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的
                          独立意见
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立

董事规则》《中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》和

《公司独立董事工作细则》的规定，作为公司的独立董事，我们本着

实事求是的原则，对公司第六届董事会第二次会议审议事项进行了认

真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：

    一、对公司《关于 2021 年经理层绩效考核结果及绩效年薪分配

方案的议案》发表独立意见如下：

    2021 年度公司经理层人员绩效考核及薪酬兑现方案严格按照公

司薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事

会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害

公司和中小股东的利益的行为。我们同意该事项。

    二、对公司《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

    经审查，本次公司董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅杨凯先生的个人履历等相

关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证

监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任

职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。杨凯先生的教育

背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事会秘书的任
职条件和履职能力。我们一致同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

    三、对公司《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续

贷委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表独立意见如

下：

    公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司

正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公

司利益，合理、必要，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利

益。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决，表决程序合法、有

效，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    四、对公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，

并发表独立意见如下：

    公司续聘 2022 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小

股东利益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年年报审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审

议。

                                      中光学集团股份有限公司

                            独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                            2022 年 10 月 25 日