证券代码：002189           证券简称：中光学      公告编号：2022-072

                      中光学集团股份有限公司

                  2022年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：


     1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。


     一、会议召开和出席情况


     （1）会议召开时间：


      现场会议召开时间为：2022年11月15日（星期二）15:00


      网络投票时间为：2022年11月15日（星期二）


     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11

月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年11

月15日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。


     （2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议

室


     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   （4）召集人：公司董事会


   （5）主持人：董事长李智超先生


   （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


   2.会议的出席情况


   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共75名，代表公司股份数

量为121,327,292股，占公司有表决权股份总数的比例为46.2535%。


   其中：出席现场会议的股东3名，代表公司股份数量113,964,755股，占公司

有表决权股份总数的43.4467%；


   通过网络投票出席会议的股东人数为72名，代表公司股份数量7,362,537股，

占公司有表决权股份总数的2.8068%。


   3.列席情况


   公司部分董事、监事、高级管理人员现场列席了本次会议，受疫情的影响，

北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见

书》。


   二、提案审议表决情况


   本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了

如下议案：


   （一）《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关
联交易的议案》


     表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责

任公司回避表决。其余股东同意11,081,685股，占出席会议行使有效表决权股份

总 数 的99.6251% ； 反 对 16,400 股 ， 占 出 席 会 议 行 使 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.1474%；弃权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2274%。决议

通过。


     其中，中小股东的表决结果：同意11,061,685股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.6244%；反对16,400股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1477%；弃权25,300股，占出席本次

股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2279%。


     （二）《关于修订<中光学集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》


     表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

99.9661%；反对15,800股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0130%；弃

权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。


     （三）《关于修订<中光学集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》


     表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

99.9661%；反对15,800股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0130%；弃

权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。


     （四）《关于制订<中光学集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》


     表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.9661%；反对15,800股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0130%；弃

权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。


    （五）《关于续聘会计师事务所的议案》


    表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

99.9661%；反对15,800股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0130%；弃

权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。


     其中，中小股东的表决结果：同意11,062,285股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的99.6298%；反对15,800股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1423%；弃权25,300股，占出席本

次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2279%。


    三、律师出具的法律意见


    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；


    2.律师姓名：刘亚楠、丁枫炜；


    3.结论意见：公司 2022 年第六次临时股东大会的召集、召开和表决程序符

合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人

和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有

效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2022 年第六次临时股东大会出具的法

律意见书。


    四、备查文件


    1.中光学集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
   2.《北京市中伦律师事务所 关于中光学集团股份有限公司2022年第六次临

时股东大会法律意见书》。


   特此公告。




                                        中光学集团股份有限公司董事会


                                                2022 年 11 月 16 日