证券代码：002189          证券简称：中光学        公告编号：2022-074
                     中光学集团股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三

次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 12 月 28

日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先

生主持，审议并通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    董事会同意聘任宋亚军先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期

三年，与本届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    二、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司微纳光学器件工程化研究项目

可研报告批复的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    三、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并

入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    四、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。
   董事会认为增资事项有利于公司电力装备业务可持续发展，提升该业务市场

核心竞争力。董事会同意该议案。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

   五、审议通过了《关于修订<中光学集团股份有限公司合规管理办法>的议案》。


   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


   特此公告。


                                         中光学集团股份有限公司董事会


                                                     2022 年 12 月 29 日
    宋亚军先生简历：宋亚军，男，中国国籍，1971 年 6 月出生，本科学历，

毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。高级经济师。曾任河南中光学集团

有限公司人力资源部主任。现任公司人力资源部主任。拟任公司审计风控与法律

部主任。