证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2022-075

                    中光学集团股份有限公司

               第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三

次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 12 月 28

日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国

栋先生主持，审议并通过了如下决议：


   一、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并

入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

    经审议，本次业务整合有利于精简业务单元，压缩运营和管理成本，提升规

模效益，有利于实现电力相关业务的协同发展。不存在损害公司全体股东利益的

情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事同意本议案。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    二、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。

   经审议，本次增资有利于提升子公司电力装备业务可持续发展。符合公司改

革发展需要，本次增资后，相关子公司仍是公司全资子公司，不会导致公司合并

报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营产生重大不利影响，不存在

损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因

此，同意本议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


特此公告。


                                   中光学集团股份有限公司监事会


                                              2022 年 12 月 29 日