证券代码：002189           证券简称：中光学         公告编号：2023-002


                     中光学集团股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第四

次会议的通知于 2023 年 2 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以

现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生

主持。


    二、董事会听取报告情况：


    董事会听取如下报告：


    1.《公司 2022 年度董事会工作报告》

    2.《公司 2022 年度总经理工作报告》

    3.《公司 2023 年度全面预算（草案修订稿）》

    4.《公司 2023 年度融资计划（草案）》

    5.《公司 2023 年度投资计划（草案）》

    6.《公司经理层成员 2022 年度绩效合约执行情况的报告》


    三、董事会会议审议情况：


    本次会议审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《公司经理层成员 2022-2024 年任期绩效合约指标调整的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    2.审议通过了《公司经理层成员 2022 年度绩效合约指标及考核指标调整的

议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    3.审议通过了《关于<公司 2023 年董事会工作计划>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    4.审议通过了《关于<公司 2023 年全面风险管理报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    5.审议通过了《关于<公司 2023 年内部审计工作计划>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    6.审议通过了《关于<公司 2023 年员工培训计划说明>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    7.审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

    该议案的具体内容详见 2023 年 2 月 22 日刊登于巨潮资讯网中光学：《董事

会授权管理办法》（2023 年 2 月）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    特此公告。


                                           中光学集团股份有限公司董事会


                                                  2023 年 2 月 22 日