证券代码：002189           证券简称：中光学         公告编号：2023-003

                       中光学集团股份有限公司

               第六届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况：


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通

知于 2023 年 2 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以现场会议和

视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先

生主持。


    二、监事会听取报告情况：


    监事会听取如下报告：


    1.《2022 年度总经理工作报告》


    2.《2023 年度全面预算（草案修订稿）》


    3.《2023 年度融资计划（草案）》


    三、监事会审议议案情况：


    本次会议审议通过如下议案：


    1. 审议通过了《关于<公司 2023 年全面风险管理报告>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


2. 审议通过了《关于<公司 2023 年内部审计工作计划>的议案》


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


特此公告。




                                      中光学集团股份有限公司监事会


                                                     2023 年 2 月 22 日