证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2023-004
                   中光学集团股份有限公司
           第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第五
次（临时）会议的通知于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 3
月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过了如下议案：


    1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。


    公司董事会同意该议案，具体内容详见 2023 年 3 月 29 日公司刊登于巨潮资
讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 3 月
29 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第六届董事会第五次
（临时）会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           中光学集团股份有限公司董事会


                                                   2023 年 3 月 29 日