劲嘉股份:第五届董事会2018年第十一次会议决议公告2018-10-30
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2018-106
深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2018 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2018 年第十
一次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董
事、监事、高级管理人员。会议于 2018 年 10 月 26 日在广东省深圳市南山区高
新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事龙隆以通讯方式出
席并表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有
限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主
持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年第三季度报
告全文及正文的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》的具体内容于
2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳劲嘉集团股份有限公司 2018
年第三季度报告全文》的具体内容于 2018 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定,公司对原有会计政策进行变更。
具体内容请详见 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政
策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2018 年 10 月 30
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于会计政策变更的独
立意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
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