证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191              公告编号：2019-007



                         深圳劲嘉集团股份有限公司

                       关于公司提供担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、 担保情况概述
    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）之下属全资子公司深圳前海
劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于经营需要，拟向中国工商银
行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000 万元，
公司将为劲嘉供应链该笔授信提供连带责任担保，期限一年。
    公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“智能包
装”）由于生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期
综合授信，额度为人民币 15,000 万元；向兴业银行股份有限公司深圳分行申请一
年期综合授信，额度为人民币 10,000 万元。公司将为智能包装以上两笔授信提供
连带责任担保，期限一年。
    上述担保事项已经公司第五届董事会 2019 年第一次会议审议通过，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保事项尚需提交公司股东大会审议，即公司为劲嘉供应链提供担
保属于董事会审议权限范围内，为智能包装事项尚需提交股东大会审议。
    本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

     二、 被担保人基本情况
    （一）深圳前海劲嘉供应链有限公司
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2016 年 1 月 18 日
    注册资本：5,000 万元人民币
    法定代表人：乔鲁予

关于公司提供担保事项的公告                       第 1 页 共 4 页
    统一社会信用代码：91440300359939292W
    公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
    主要经营范围：供应链管理；包装材料、印刷材料及激光镭射新材料的销售;
无线射频标签、高新材料包装产品的销售；国内贸易、经营进出口业务(不含专营、
专控、专卖商品)；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内、国际货运代理；互
联网企业与传统制造企业的信息平台系统集成及相关技术咨询；企业管理咨询、企
业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询(以上均不含限制项目)。(以上各项涉及
法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
    与公司的关系：公司全资子公司
    主要财务数据：
    截至 2018 年 9 月 30 日，被担保人主要财务数据如下：

                                                                单位：人民币万元
被担保人      总资产         净资产     营业收入    净利润   负债总额    负债率
劲嘉供应链     17,787.13     6,959.75   12,917.30   896.61   10,827.38   60.87%
    以上数据未经审计


    （二）深圳劲嘉新型智能包装有限公司
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2015 年 6 月 15 日
    注册资本：2,000 万元人民币
    法定代表人：黄华
    统一社会信用代码：914403003427460051
    公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 号
    主要经营范围：智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制品
的技术开发与销售；无线射频标签、高新材料包装产品的研发设计与销售；个性化
定制的私人和商务产品包装的设计与销售;智能化包装制品、包装材料的防伪技术
开发；提供智能配送、智能包装、智能装卸以及智能信息的获取、加工和处理一体
化解决方案的设计；提供创新创意包装的整体解决方案设计；互联网云印刷技术、
软件技术的技术开发、技术转让、技术咨询服务；互联网电商行业信息化系统和方

关于公司提供担保事项的公告                           第 2 页 共 4 页
案的技术咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集成服务和技
术咨询;经营电子商务(涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经
营)；货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须
经批准的项目除外)；智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制
品的生产；无线射频标签、高新材料包装产品的生产；个性化定制的私人和商务产
品包装的生产；出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；从事广告业务。
    与公司的关系：公司全资子公司
    主要财务数据：
    截至 2018 年 9 月 30 日，被担保人主要财务数据如下：

                                                             单位：人民币万元
被担保人 总资产        净资产     营业收入     净利润     负债总额 负债率
智能包装   18,484.60     666.88    14,846.74   1,666.31   17,817.72   96.39%
    以上数据未经审计

    三、担保协议的主要内容

    上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担
保协议，具体内容由公司、公司全资子公司及银行共同协商确定。

    四、董事会意见
    公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司
的经营发展需求。劲嘉供应链及智能包装向银行等金融机构申请综合授信，是为
满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提
供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展
需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

    五、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司正
常生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内子公司，符合公司利益，没有
损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，董事会对担保事项进行表决时，
表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。我们一致同意将对智能包装的担
保事项提交股东大会审议。



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    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露之日，公司及子公司对外担保（不包括对子公司的担保）累
计实际发生额为 0 元（含本次），占公司最近一期经审计净资产比例为 0%。公司
及子公司对子公司的担保累计审批额度为 30,000 万元（含本次），占公司最近一
期经审计净资产比例为 4.65%；实际发生额为 0 万元（含本次），占公司最近一期
经审计净资产比例为 0%。
    公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保，未发生为公司控股
子公司以外的公司提供担保的情形。
    特此公告。




                                                深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇一九年一月五日




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