深圳劲嘉集团股份有限公司
                               公司章程修正案

                 修订前                             修订后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 以依照法律、行政法规、部门规章和
规定，收购本公司的股份:                本章程的规定，收购本公司的股份:
  (一)减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
  (二)与持有本公司股票的其他公司合      （二）与持有本公司股份的其他公
并；                                   司合并；
  (三)将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或
  (四)股东因对股东大会做出的公司合 者股权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股    （四）股东因对股东大会作出的公
份的。                                 司合并、分立决议持异议，要求公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 收购其股份；
份的活动。                              （五）将股份用于转换上市公司发
                                       行的可转换为股票的公司债券；
                                        （六）为维护公司价值及股东权益
                                       所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本
                                       公司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股 条第（一）项、第（二）项规定的原
份的，应当经股东大会决议。公司依照第 因，收购本公司股份的，应当经股东
二十三条规定收购本公司股份后，属于第 大会决议。因本章程第二十三条第
(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日 （三）项、第（五）项、第（六）项
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的， 规定的原因，收购本公司股份的，经
应当在 6 个月内转让或者注销。          三分之二以上董事出席的董事会会
公司依照第二十三条第(三)项规定收购 议决议。

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的本公司股份，将不超过本公司已发行股 公司依照第二十三条规定收购本公
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 司股份后，属于第（一）项情形的，
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 应当自收购之日起 10 日内注销；属
年内转让给职工。                      于第（二）项、第（四）项情形的，
                                      应当在 6 个月内转让或者注销；属于
                                      第（三）项、第（五）项、第（六）
                                      项情形的，公司合计持有的本公司股
                                      份数不得超过本公司已发行股份总
                                      额的百分之十，并应当在三年内转让
                                      或者注销。
                                      公司因第二十三条第（三）项、第（五）
                                      项、第（六）项规定的情形收购本公
                                      司股份的，应当通过公开的集中交易
                                      方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 让。公司公开发行股份前已发行的股
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 份，自公司股票在证券交易所上市交
得转让。                              易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当
司申报所持有的本公司的股份及其变动 向公司申报所持有的本公司的股份
情况，在任职期间每年转让的股份不得超 及其变动情况，在任职期间每年转让
过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 的股份不得超过其所持有本公司股
本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 份总数的 25%；所持本公司股份自公
年内不得转让。上述人员离职后半年内， 司股票上市交易之日起 1 年内不得转
不得转让其所持有的本公司股份。        让。上述人员离职后半年内，不得转
公司董事、监事和高级管理人员在申报离 让其所持有的本公司股份。
任六个月后的十二月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其所持


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有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
第一百零八条 董事会行使下列职权：      第一百零八 条 董事会行使下列职
董事会行使下列职权：                   权：
   （一）负责召集股东大会，并向大会 董事会行使下列职权：
报告工作；                                （一）负责召集股东大会，并向
   （二）执行股东大会的决议；          大会报告工作；
   （三）决定公司的经营计划和投资方       （二）执行股东大会的决议；
案；                                      （三）决定公司的经营计划和投
   （四）制订公司的年度财务预算方案、 资方案；
决算方案；                                （四）制订公司的年度财务预算
   （五）制订公司的利润分配方案和弥 方案、决算方案；
补亏损方案；                              （五）制订公司的利润分配方案
   （六）制订公司增加或者减少注册资 和弥补亏损方案；
本,发行债券或其他证券及上市方案;          （六）制订公司增加或者减少注
   （七）拟订公司重大收购、回购本公 册资本,发行债券或其他证券及上市
司股票或者合并、分立和解散及变更公司 方案;
形式的方案；                              （七）拟订公司重大收购、回购
   （八）在股东大会授权范围内，决定 本公司股票或者合并、分立和解散及
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 变更公司形式的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易等事      （八）在股东大会授权范围内，
项；                                   决定公司对外投资、收购出售资产、
   （九）决定公司内部管理机构的设置； 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
   （十）制订公司的基本管理制度；      关联交易等事项；
   （十一）聘任或者解聘公司总经理、       （九）决定公司内部管理机构的
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 设置；
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级      （十）制订公司的基本管理制度；
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事        （十一）聘任或者解聘公司总经
项；                                   理、董事会秘书；根据总经理的提名，
   （十二）制订本章程的修改方案；      聘任或者解聘公司副总经理、财务负


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   （十三）管理公司信息披露事项；     责人等高级管理人员，并决定其报酬
   （十四）向股东大会提请聘请或更换 事项和奖惩事项；
为公司审计的会计师事务所；               （十二）制订本章程的修改方案；
   （十五）听取公司总经理的工作汇报      （十三）管理公司信息披露事项；
并检查总经理的工作；                     （十四）向股东大会提请聘请或
   （十六）制定绩效评估奖励计划，其 更换为公司审计的会计师事务所；
中涉及股权的奖励计划由董事会提交股       （十五）听取公司总经理的工作
东大会审议，不涉及股权的由董事会决 汇报并检查总经理的工作；
定；                                     （十六）制定绩效评估奖励计划，
   （十七）法律、行政法规、部门规章 其中涉及股权的奖励计划由董事会
或本章程授予的其他职权。              提交股东大会审议，不涉及股权的由
                                      董事会决定；
                                         （十七）决定公司因本章程第二
                                      十三条第（三）项、第（五）项、第
                                      （六）项规定的情形收购本公司股份
                                      的相关事项；
                                         （十八）法律、行政法规、部门
                                      规章或本章程授予的其他职权。




                                           深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年一月五日




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