证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191           公告编号：2019-009



                        深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2019 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）之《深圳劲嘉集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第五届董事会
2019 年第二次会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电话通知或口头传达方式送达给
各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 1 月 15 日在广东省深圳市南山
区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事乔鲁予、李德华、
李晓华、龙隆以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书
面表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消调整回购部分
社会公众股份事项的议案》
    《关于取消调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于 2019 年
1 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 1 月 16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于取消调整回购部
分社会公众股份事项的独立意见》。

    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消公司 2019 年第
一次临时股东大会部分提案的议案》


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    《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分临时提案暨召开 2019 年第一次
临时股东大会补充通知》全文于 2019 年 1 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                 深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一九年一月十六日




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