证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191            公告编号：2019-012



                         深圳劲嘉集团股份有限公司

                     2019 年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、 重要提示
    1、本次股东大会取消一项临时提案，该临时提案为《关于回购部分社会公
众股份的预案》（调整后）。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    3、本次股东大会议案 3 采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
    4、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    二、会议通知情况
    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 1 月 5 日、
2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召
开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》、《深圳劲嘉集团股份有限公司关于
取消 2019 年第一次临时股东大会部分临时提案暨召开 2019 年第一次临时股东大
会补充通知》。

    三、会议召开情况
    1、召集人：公司第五届董事会；
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    3、会议召开时间：


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       （1）现场会议时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半
天。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 1 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 1 月
21 日下午 15:00 期间的任意时间。
       4、股权登记日：2019 年 1 月 14 日（星期一）
       5、现场会议召开地点：
       现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；
       网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

       6、会议主持人：侯旭东先生；公司董事长乔鲁予先生因公务无法出席及主
持股东大会，经半数以上出席股东大会的董事一致推举董事侯旭东先生为本次股
东大会主持人。
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

    四、会议出席情况
    1、出席的总体情况
       参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计81人，代表股份总数为
618,956,232股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,464,870,450股的
42.2533%。
    2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为
551,156,108股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,464,870,450股的
37.6249%。
    3、网络投票情况
       参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共71人，代表的股份总数为
67,800,124股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,464,870,450股的
4.6284%。


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    4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者投票情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 74 人，代表的股份
总 数 为 72,441,651 股 ， 占 公 司 扣 除 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份 后 的 总 股 本
1,464,870,450 股的 4.9453%。
    公司第五届董事会部分成员、监事会部分成员、董事会秘书出席了本次会议，
其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所指派律师对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    五、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
    议案 1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 618,395,832 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9095%；反对 560,400 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0905%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,881,251 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2264%；反对 560,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.7736%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    议案 2、《关于公司提供担保事项的议案》
    总表决情况：
    同意 618,395,832 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9095%；反对 560,400 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0905%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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    中小股东总表决情况：
    同意 71,881,251 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2264%；反对 560,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.7736%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    议案 3、《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 618,395,832 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9095%；反对 560,400 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0905%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
    2、律师姓名：黄亮、何子楹
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2019 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。

    七、备查文件
    1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议；
    2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                               深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇一九年一月二十二日



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