证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191          公告编号：2019-030




                      深圳劲嘉集团股份有限公司

             第五届监事会 2019 年第二次会议决议公告


本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019 年第二
次会议于 2019 年 4 月 16 日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科
技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 4
日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由
监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人
数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年度报告全
文及 2018 年年度报告摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核《深圳劲嘉集团股份有限公司 2018 年
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2018 年年度报告全文》的具体内容于 2019 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》的具体内容于 2019 年 4 月
18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度监事会工
作报告的议案》
    《2018 年年度监事会工作报告》的具体内容于 2019 年 4 月 18 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年年度利润
分配方案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2018 年实
现净利润为人民币 544,708,927.06 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定，提取法定盈余公积金 54,470,892.71 元，本年度实现可供股东分
配 的 股 利 为 人 民 币 490,238,034.35 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 余 额 为 人 民 币
1,636,200,669.07 元，本年分配上年度股利人民币 446,080,195.66 元，因此，本年
度末公司实际可供股东分配的股利为人民币 1,680,358,507.76 元。
    公司 2018 年年度拟实施权益分派，预案为：以现有总股本 1,464,870,450 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，也不
以资本公积金转增股本，预计共分配股利 439,461,135.00 元，分配后公司剩余可
供股东分配的股利为人民币 1,240,897,372.76 元。
    监事会认为：2018 年年度利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符
合《公司法》、《公司章程》，符合公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情
形，符合公司和全体股东的长远利益。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度财务决算
报告的议案》
    监事会认为：公司编制的 2018 年年度财务决算报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度财务决算报告》的具体内容于 2019 年 4 月 18 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求，对募集资金实施专户

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存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。公司编制的《2018 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
    《关于募集资金 2018 年年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容于
2019 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    六、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度内部控制
的自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。现有
的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司经营发展的需要，在公司
经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康
运行及经营风险的控制提供保证。公司出具的内部控制自我评价报告，真实、准
确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制
的整体评价是客观的、真实的。
    《关于 2018 年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2019 年 4 月
18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年日常经营
关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、
公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关
联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
    《关于公司 2019 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2019 年 4
月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    八、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于坏账核销的议案》
    监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核
销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意

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公司本次应收款项坏账核销。
     《关于坏账核销的公告》的具体内容于 2019 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     九、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等
具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意
公司本次会计政策的变更。
     《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2019 年 4 月 18 日刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     十、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年使用自有资
金进行委托理财计划的议案》
     监事会认为：公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）额度的暂时自有闲
置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在股
东大会批准的额度及有效期内使用暂时自有闲置资金进行委托理财。
     《关于 2019 年使用自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于 2019
年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     特此公告。




                                                         深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            二〇一九年四月十八日


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