深圳劲嘉集团股份有限公司

                        2018 年年度投资者保护工作报告


     深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，高度重视投资
者保护工作，在努力实现业绩增长，积极现金分红回馈股东的同时，通过持续改
善法人治理结构、优化投资者回报机制、严格履行承诺、不断提高信息披露工作
及投资者管理工作水平，通过多种渠道引导投资者树立长期投资和理性投资的理
念，切实维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
     2018 年，公司在投资者保护方面的重点工作报告如下：

     一、分红情况
     公司在努力实现业绩增长的同时，制定了科学、持续稳定、健全的分红决策
和监督机制，并积极地回报投资者。根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43
号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文
件规定，并结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划》，并在《公司章程》中明确关于利润分配的相关条款。
     在综合考量公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素下，公司制定了既重视投资者的合理投资回报，又兼顾公司
的可持续发展的利润分配方案，并保证了利润分配政策的连续性和稳定性，公司
近三年（包括 2018 年度）现金分红情况表如下：
                                                                                   单位：人民币元
                                                                     以其他方                  现金分红
                                           现金分红
                                                                     式现金分                  总额（含其
                                           金额占合
                          分红年度合并                               红金额占                  他方式）占
                                           并报表中   以其他方式
                          报表中归属于                               合并报表 现金分红总额 合并报表
           现金分红金额                    归属于上   （如回购股
分红年度                  上市公司普通                               中归属于   （含其他方     中归属于
             （含税）                      市公司普 份）现金分红
                          股股东的净利                               上市公司      式）        上市公司
                                           通股股东     的金额
                               润                                    普通股股                  普通股股
                                           的净利润
                                                                     东的净利                  东的净利
                                            的比率
                                                                     润的比例                  润的比率

2018 年    439,461,135.00 725,308,104.74     60.59% 230,222,172.45     31.71% 669,683,307.45      92.25%

2017 年    446,080,314.60 574,411,233.05     77.66%           0.00      0.00% 446,080,314.60      77.66%



2018 年年度投资者保护工作报告
2016 年   326,511,800.00 570,721,416.87   57.21%   0.00   0.00% 326,511,800.00   57.21%

     公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,464,870,450
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，也
不以资本公积金转增股本，预计共分配股利 439,461,135.00 元，分配后公司剩余
可供股东分配的股利为人民币 1,240,897,372.76 元。

     二、增持和回购社会公众股份
     2018年2月，在证券市场非理性下挫情况下，公司积极倡导控股股东及高级
管理人员对公司股份进行增持，以及进行股份回购。其中，公司控股股东深圳市
劲嘉创业投资有限公司于2018年2月7日增持公司股票100,000股，公司高级管理
人员侯旭东、李晓华、黄华于2018年3月2日分别增持了公司股份70,000股、60,083
股、60,000股。
     基于对公司未来发展的信心，公司制定了回购部分社会公众股份的方案，截
至2019年3月5日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回
购无限售流通股份29,963,932股，占公司当时总股本的2.0045%，最高成交价为
8.74元/股，最低成交价为6.46元/股，成交金额为230,291,282.05元（含交易费用），
2019年3月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
上述无限售流通股份29,963,932股回购股份注销手续。
     股份的增持和回购，及时地向市场传递了管理层对公司长期看好的信号，有
效地提振了投资者对公司发展信心，维护了公司和投资者的权益。

    三、信息披露义务情况
     公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及内部规范制度的规定，披
露各类定期报告和临时公告，2018年高质量完成信息披露公告181项，与此同时，
在合规的基础上，公司加强了自愿性披露信息的内容，不断提高信息披露的针对
性和有效性，帮助投资者更全面地了解公司。
     2018年，公司董事会信息披露委员会共计召开2次会议，会议对公司2017年
度的信息披露工作进行了总结，并对2018年信息披露工作进行计划，以及提出改
进方向，各委员在日常信息披露工作中，充分利用各自的法律、金融、财务管理、
会计等方面的丰富专业知识和经验，针对遇到的问题提出专业性意见，对公司信

2018 年年度投资者保护工作报告
息披露工作持续改进起到重要作用。

    四、履行承诺情况
    2018 年，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、监事和高级
管理人员等发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履
行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见 2019 年 4 月 18 日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度报告全文》第五节“重要事项”之“三、承
诺事项履行情况”。

    五、投资者接待情况
    报告期公司组织了调研活动共计 14 场，合计接待机构投资者逾 300 人次，
所有参与公司调研的人员均统一签署《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》。
公司严格按照有关规定履行了投资者接待义务，接待人员耐心细致地回复了投资
者关心的问题，并根据调研的交流沟通内容如实编制了《投资者关系活动记录
表》，及时将相关信息在巨潮资讯网进行披露，确保广大投资者能公平地获得公
司经营管理及发展计划等资讯，提高了公司信息透明度。
    具 体 投 资 者 接 待 情 况 请 见 2019 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”之
“十、接待调研、沟通、采访等活动”。

    六、与投资者沟通交流情况
    公司向广大投资者提供了多渠道、立体式的沟通交流平台，具体包括投资者
热线（0755-86708116）、公司邮箱（jjcp@jinjia.com）、深交所投资者关系互动平
台（http:// irm.cninfo.com.cn）、实地调研等。
    公司董事会办公室负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及
时传递到公司，与投资者保持畅通的沟通交流，并及时将投资者合理的意见与建
议转达给公司相关部门。以深圳证券交易所投资者关系互动平台为例，2018 年
度公司及时回复收到投资者各类提问、咨询、建议约 370 条。
    2018 年，公司举办网上说明会共计 1 次，投资者与公司高管进行网上实时
的交流互动，就公司经营业绩、公司重大事项的进展、整体发展战略等方面进行
深入地讨论，获得了良好沟通效果。


2018 年年度投资者保护工作报告
    公司将继续高度重视投资者关注的问题和提出的建议，努力完善内部流程及
制度建设，进一步提升公司治理水平，为投资者提供更为便捷的沟通交流平台。

    七、便捷投资者参与公司治理情况
    报告期内公司共召开 4 次股东大会，参会的中小投资者人数合计为 316 人次，
每次股东大会，均设有股东问答环节，公司董事、高级管理人员在年度股东大会
及临时股东大会上，就公司经营、回购股份等事关投资者权益的重大事项上，与
投资者进行面对面的沟通、交流，认真征询投资者的意见，仔细倾听投资者建议，
投资者均可以通过现场参会、网络投票平等有效地参与到公司的治理中，通过现
场质询、累计投票制、中小股东单独计票等机制，切实维护自身的合法权益和正
当诉求。

    公司将继续把投资者保护作为一项长期重点工作，将通过不断完善公司法人
治理结构，加强信息披露管理，规范公司各项运作，积极履行社会责任，努力实
现公司经营业绩，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，
切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。




                                               深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一九年四月十八日




2018 年年度投资者保护工作报告