深圳劲嘉集团股份有限公司

独立董事关于聘任 2019 年年度审计机构及公司 2019 年日常经营

                        关联交易预计的事前认可意见
     根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会 2019 年
第四次会议拟审议的《关于聘任 2019 年年度审计机构的议案》及《关于公司 2019
年日常经营关联交易预计的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

     一、《关于聘任 2019 年年度审计机构的议案》的事前认可意见
     关于董事会提议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度外
部审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年在
为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出
具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地
履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年年度外部审计机构，年审费用 120 万元，并提交公
司第五届董事会 2019 年第四次会议审议。

     二、《关于公司 2019 年日常经营关联交易预计的议案》的事前认可意见
     关于董事会拟提交第五届董事会 2019 年第四次会议审议的《关于公司 2019
年日常经营关联交易预计的议案》，我们认为：该资料详实，有助于董事会做出
合理的判断，并经过事先核实，我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生
的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交
易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不
会对公司独立性产生影响。
     因此我们同意将《关于公司 2019 年日常经营关联交易预计的议案》提交公
司第五届董事会 2019 年第四次会议审议。
     （以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于聘任 2019 年年
度审计机构及公司 2019 年日常经营关联交易预计的事前认可意见签字页）




独立董事关于聘任 2019 年年度审计机构及公司 2019 年日常经营关联交易预计的事前认可意见
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于聘任 2019 年年度审
计机构及公司 2019 年日常经营关联交易预计的事前认可意见签字页）




      独立董事：




            于秀峰                                                     王艳梅




            孙进山




                                                     深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇一九年四月四日




独立董事关于聘任 2019 年年度审计机构及公司 2019 年日常经营关联交易预计的事前认可意见