证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2021-109
深圳劲嘉集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会新增一项临时提案，为《关于公司提供担保事项的议案》。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 1-6 对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、议案 1-3 以特别决议审议通过。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 3 日、
2021 年 9 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于
召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》、《深圳劲嘉集团股份有限公司关
于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2021 年第二次临时股东大会
的补充通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半
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天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 9 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 22 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2021 年 9 月 13 日（星期一）。
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 541,503,521 股，占公司扣除回
购专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股的 37.51%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东13人，代表股份530,336,570股，占公司扣除回购专户上
已回购股份后的总股本1,443,756,098股的36.73%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表股份11,166,951股，占公司扣除回购专户上已
回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.77%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 55,543,264 股，占公司扣除回
购专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股的 3.85%。
公司第六届董事会、监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席
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了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律
师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
议案 1、 关于<深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 469,069,708 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 98.6432%；
反对 6,451,938 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 1.3568%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的
0.0000%。
出席本次股东大会股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、黄华、
张明义、侯旭东、李晓华、富培军为此议案关联股东，前述股东对此议案回避表
决，所持有股份数不计入所有股东有效表决股份总数。
中小股东总表决情况：
同意 5,979,999 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 48.1019%；
反对 6,451,938 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 51.8981%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0000%。
出席本次股东大会股东张明义为此议案关联中小投资者，其对此议案回避表
决，其所持有股份数不计入上述中小投资者有效表决股份总数。
议案 2、《关于<深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 469,069,708 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 98.6432%；
反对 6,451,938 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 1.3568%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的
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0.0000%。
出席本次股东大会股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、黄华、
张明义、侯旭东、李晓华、富培军为此议案关联股东，前述股东对此议案回避表
决，所持有股份数不计入所有股东有效表决股份总数。
中小股东总表决情况：
同意 5,979,999 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 48.1019%；
反对 6,451,938 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 51.8981%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0000%。
出席本次股东大会股东张明义为此议案关联中小投资者，其对此议案回避表
决，其所持有股份数不计入上述中小投资者有效表决股份总数。
议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
总表决情况：
同意 469,069,708 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 98.6432%；
反对 6,451,938 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 1.3568%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的
0.0000%。
出席本次股东大会股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、黄华、
张明义、侯旭东、李晓华、富培军为此议案关联股东，前述股东对此议案回避表
决，所持有股份数不计入所有股东有效表决股份总数。
中小股东总表决情况：
同意 5,979,999 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 48.1019%；
反对 6,451,938 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 51.8981%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0000%。
出席本次股东大会股东张明义为此议案关联中小投资者，其对此议案回避表
决，其所持有股份数不计入上述中小投资者有效表决股份总数。
议案 4、《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》
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总表决情况：
同意 535,028,683 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 98.8043%；
反对 6,474,838 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 1.1957%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 49,068,426 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3427%；
反对 6,474,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.6573%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0000%。
议案 5、《关于提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金
管理的议案》
总表决情况：
同意 541,503,521 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 55,543,264 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0000%。
议案 6、《关于公司提供担保事项的议案》
总表决情况：
同意 541,411,121 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 99.9829%；
反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 92,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意 55,450,864 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8336%；
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反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 92,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1662%。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：龙梓滔、戴余芳
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的《深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十三日
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