深圳劲嘉集团股份有限公司

                     2021 年度独立董事述职报告

                                  (王艳梅)
各位股东及股东代表：
    2021 年度，在担任经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》
的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作
情况向各位股东汇报如下：

    一、参加会议情况
    2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，共召开了 14 次董事会会议，本人
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出
席有关会议情况如下表：
                             独立董事出席董事会情况
         本报告期应                                            是否连续两
独立董事                 现场出席 以通讯方式 委托出席     缺席
         参加董事会                                            次未亲自参
  姓名                     次数     参加次数   次数       次数
             次数                                              加会议
  王艳梅        14            5          9            0    0        否

  出席股东大会次数                                             1

    本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。

    二、发表独立意见情况
    1、2021 年 1 月 29 日，公司第六届董事会 2021 年第一次会议中，就公司提
供担保事项，发表独立意见。
    2、2021 年 3 月 3 日，就公司第六届董事会 2021 年第二次会议拟审议的《关
于子公司签署<商业服务框架协议>暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
    3、2021 年 3 月 9 日，公司第六届董事会 201 年第二次会议中，就子公司签


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署《商业服务框架协议》暨关联交易及公司对外担保事项，发表独立意见。
    4、2021 年 3 月 11 日，就公司第六届董事会 2021 年第三次会议拟审议的《关
于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
    5、2021 年 3 月 17 日，公司第六届董事会 2021 年第三次会议中，就公司对
外投资设立控股子公司暨关联交易、公司及子公司向银行申请综合授信额度及公
司提供对外担保的事项，发表独立意见。
    6、2021 年 4 月 5 日，就公司第六届董事会 2021 年第四次会议拟审议的《关
于公司 2021 年日常经营关联交易预计的议案》、《关于聘任 2021 年年度审计机
构的议案》发表事前认可意见。
    7、2021 年 4 月 15 日，公司第六届董事会 2021 年第四次会议中，就选举董
事、制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》、公司 2020 年年度利润
分配方案、《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年年
度内部控制自我评价报告》、公司 2021 年日常经营关联交易预计、与关联方资
金往来、累计和当期对外担保、聘任 2021 年年度审计机构、会计政策变更、部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延
期等事项，发表独立意见。
    8、2021 年 6 月 8 日，公司第六届董事会 2021 年第七次会议中，就部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，发表独立意见。
    9、2021 年 7 月 23 日，公司第六届董事会 2021 年第八次会议中，就提前收
回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理、提前归还募集资金后
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见。
    10、2021 年 8 月 3 日，就公司第六届董事会 2021 年第九次会议拟审议的《关
于向参股子公司增资暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
    11、2021 年 8 月 9 日，公司第六届董事会 2021 年第九次会议中，就公司向
参股子公司增资暨关联交易、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的事项，发表独立意见。
    12、2021 年 8 月 9 日，就公司第六届董事会 2021 年第十次会议拟审议的《关
于增加公司 2021 年日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见。
    13、2021 年 8 月 19 日，公司第六届董事会 2021 年第十次会议中，就公司


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关联方资金往来及对外担保情况，发表独立意见。
       14、2021 年 9 月 2 日，公司第六届董事会 2021 年第十一次会议中，就公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》、使用自有资金进行委托理财计划的事项，发表独立意
见。
       15、2021 年 9 月 3 日，就公司第六届董事会 2021 年第十二次会议拟审议的
《关于公司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助的关联交易的议案》发表事
前认可意见。
       16、2021 年 9 月 10 日，公司第六届董事会 2021 年第十二次会议中，就公
司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助的关联交易、公司提供担保事项，发
表独立意见。
       17、2021 年 11 月 12 日，公司第六届董事会 2021 年第十四次会议中，对公
司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量、向 2021
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事项，发表独立意见。

       三、在公司进行现场调查的情况
       2021 年度，本人持续地关注国内外宏观经济环境、卷烟、新型烟草等行业
市场环境、疫情形势等变化对公司的影响，及时了解公司经营状态，利用参加董
事会、董事会相关的委员会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进
行了解，并通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，关注有关公司的媒体报道，及时获悉公司重大事项的进展
情况，切实履行好独立董事的职责。

       四、专门委员会履职情况
       报告期内，我作为薪酬与考核委员会召集人，按时组织与参加会议，对公司
经营层薪酬及公司激励机制等相关事宜有效地进行监督；作为战略委员会委员，
利用自身相关专业知识，在发展战略规划、公司治理等方面提出了合理化建议；
作为审计委员会的委员，按时参加了审计委员会的工作会议，就各相关提案从专
业角度、客观地给予分析和发表意见，有效地履行了相关职责。

       五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作


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       1、严格遵照独立董事有关制度，有效履行独立董事职责，对提交董事会审
议的相关事项，事前审慎发表认可意见，决策过程中利用自身的专业知识独立、
客观、公正地行使表决权，事后持续关注相关事项的执行情况、事关社会公众股
东权益事项的进展情况，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
       2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司是否按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《公开信息
披露管理制度》等相关规定的执行信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准
确、及时、完整。
    3、积极参加深圳证券交易所的独立董事相关培训，注重学习上市公司相关
的新法律、法规和规章制度，提高自身履职能力和对公司和投资者利益的保护能
力。

       六、其他工作
       1、未有提议召开董事会情况发生；
       2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
       3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
       本人联系方式： yanmeiw@yeah.net
       2022 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地
履行自己的职责，加强同公司其他董事、监事及经营管理人员的沟通与合作，利
用自己的专业知识和经验为公司董事会决策提出合理建议，与其他董事共同增强
公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和股东合法权益。




                                                深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                           独立董事：王艳梅
                                                     二○二二年四月十四日




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