深圳劲嘉集团股份有限公司

                                 监事会议事规则修正案
序号                    修改前                            修改后

       第一条 为进一步规范本公司监事会 第一条 为进一步规范本公司监事会
       的议事方式和表决程序，促使监事和 的议事方式和表决程序，促使监事和
       监事会有效地履行监督职责，完善公 监事会有效地履行监督职责，完善公
       司法人治理结构，根据《中华人民共 司法人治理结构，根据《中华人民共
       和国公司法》（以下简称《公司法》）、 和国公司法》、《中华人民共和国证券
 1     《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》、《深圳证券交易所股票上市规
       《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 则》、《深圳证券交易所上市公司自律
       市规则》和《深圳劲嘉集团股份有限 监管指引第 1 号——主板上市公司规
       公司章程》（以下简称公司章程）等有 范运作》和《深圳劲嘉集团股份有限
       关规定，制订本规则。                 公司章程》（以下简称“公司章程”）
                                            等有关规定，制订本规则。

       第二十二条 监事会应当对董事会编 第二十二条 监事会应当对董事会编
       制的定期报告进行审核并提出书面审 制的定期报告进行审核并提出书面审
       核意见。监事应当签署书面确认意见。 核意见。监事应当签署书面确认意见。
       监事会对定期报告出具的书面审核意 监事会对定期报告出具的书面审核意
       见，应当说明董事会的编制和审议程 见，应当说明董事会的编制和审议程
       序是否符合法律、行政法规和中国证 序是否符合法律、行政法规和中国证
       监会的规定，报告的内容是否能够真 监会的规定，报告的内容是否能够真
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       实、准确、完整地反映上市公司的实 实、准确、完整地反映上市公司的实
       际情况。                             际情况。
                                                监事会依法检查公司财务，监督
                                            董事、高级管理人员在财务会计报告
                                            编制过程中的行为，必要时可以聘请
                                            中介机构提供专业意见。董事、高级
                                            管理人员应当如实向监事会提供有关


 监事会议事规则修正案                                         第 1 页 共 2 页
                                         情况和资料，不得妨碍监事会行使职
                                         权。
                                             监事发现公司或者董事、监事、
                                         高级管理人员、股东、实际控制人等
                                         存在与财务会计报告相关的欺诈、舞
                                         弊行为及其他可能导致重大错报的情
                                         形时，应当要求相关方立即纠正或者
                                         停止，并及时向董事会、监事会报告，
                                         提请董事会、监事会进行核查，必要
                                         时应当向深圳证券交易所报告。
    原《监事会议事规则》其他条款未变。




                                                深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二二年四月十六日




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