劲嘉股份：公司章程修正案2022-04-16
深圳劲嘉集团股份有限公司
公司章程修正案
序号 修改前 修改后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:
…… ……
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（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十一条 未经董事会或股东大会 第四十一条 未经董事会或股东大会
批准，公司不得对外提供担保。对外 批准，公司不得对外提供担保。对外
担保提交董事会审议时，应当取得出 担保提交董事会审议时，应当取得出
席董事会会议的三分之二以上董事同 席董事会会议的三分之二以上董事同
意并经全体独立董事三分之二以上同 意并经全体独立董事三分之二以上同
意。 意。
公司的下列资产抵押及对外担 公司的下列资产抵押及对外担
保，须经股东大会审议通过： 保，须经股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
2 的对外担保总额，达到或超过最近一 的对外担保总额，超过最近一期经审
期经审计净资产的 50%以后提供的任 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； (二) 连续 12 个月内公司的对外
(二) 连续 12 个月内公司的对外 担保总额，超过最近一期经审计总资
担保总额，达到或超过最近一期经审 产的 30%以后提供的任何担保；
计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担
(三)为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经
(四)单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关
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（五）公司连续 12 个月内对外担 联方提供的担保；
保金额超过最近一期经审计净资产的 （六）为本公司借款提供超过最近
50%且绝对金额超过 5000 万元人民币 一期经审计总资产 30%的资产抵押；
的任何担保； （七）深圳证券交易所或《公司章
（六）对股东、实际控制人及其关 程》规定的其他担保情形。
联方提供的担保； ……
（七）为本公司借款提供超过最近
一期经审计总资产 30%的资产抵押；
（八）深圳证券交易所或《公司章
程》规定的其他担保情形。
……
第四十二条 公司对外提供财务资 第四十二条 公司对外提供财务资
助、对外委托贷款事项属于下列情形 助、对外委托贷款事项属于下列情形
之一的，经董事会审议通过后还应当 之一的，经董事会审议通过后还应当
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：
（一）上市公司及其控股子公司 （一）上市公司及其控股子公司
的对外财务资助总额超过上市公司最 的对外财务资助总额超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%以后提供的 近一期经审计净资产 50%以后提供的
任何财务资助； 任何财务资助；
3 （二）为资产负债率超过 70%的 （二）为资产负债率超过 70%的
资助对象提供的财务资助； 资助对象提供的财务资助；
（三）连续十二个月内提供财务 （三）连续十二个月内提供财务
资助超过公司最近一期经审计总资产 资助超过公司最近一期经审计净资产
的 30%； 的 10%；
（四）单笔财务资助金额超过公 （四）单笔财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产 10%； 司最近一期经审计净资产 10%；
（五）深圳证券交易所或公司章 （五）深圳证券交易所或公司章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
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第四十九条 …… 第四十九条 ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 的，应在收到请求 5 日内发出召开股
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东大会的通知，通知中对原提案的变 东大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
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东持股比例不得低于 10%。 监事会或 召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向
及股东大会决议公告时，向公司所在 证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行 第五十一条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘 召集的股东大会，董事会和董事会秘
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书将予配合。董事会应当提供股权登 书将予配合。董事会将提供股权登记
记日的股东名册。 日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容: 下内容:
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
7 （二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 普通股股东（含表决权恢复的优先股
面委托代理人出席会议和参加表决， 股东）均有权出席股东大会，并可以
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该股东代理人不必是公司的股东； 书面委托代理人出席会议和参加表
（四）有权出席股东大会股东的 决，该股东代理人不必是公司的股东；
股权登记日（股权登记日与会议日期 （四）有权出席股东大会股东的
之间的间隔应当不多于 7 个工作日。 股权登记日（股权登记日与会议日期
股权登记日一旦确认，不得变更）； 之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
（五）投票代理委托书的送达时 股权登记日一旦确认，不得变更）；
间和地点； （五）投票代理委托书的送达时
（六）公司提供股东大会网络投 间和地点；
票系统的，应明确载明网络投票的时 （六）网络或其他方式的表决时
间、投票程序； 间及表决程序；
（七）会务常设联系人姓名，电 （七）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
表意见的，发布股东大会通知或补充 表意见的，发布股东大会通知或补充
通知时应同时披露独立董事的意见及 通知时应同时披露独立董事的意见及
理由。 理由。
通过互联网投票系统开始投票的 股东大会网络或其他方式投票的
时间为股东大会召开当日上午 9∶15， 开始时间，不得早于现场股东大会召
结束时间为现场股东大会结束当日下 开前一日下午 3：00，并不得迟于现
午 3∶00，现场会议结束时间不得早 场股东大会召开当日上午 9：30，其
于网络投票结束时间。 结束时间不得早于现场股东大会结束
当日下午 3：00。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过: 特别决议通过:
8 (一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资
本； 本；
(二)公司的分立、合并、解散和 (二)公司的分立、分拆、合并、
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清算； 解散和清算；
…… ……
第七十九条 …… 第七十九条 ……
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有 1% 股东买入公司有表决权的股份违
以上有表决权股份的股东或者依照法 反《证券法》第六十三条第一款、第
律、行政法规或者中国证监会的规定 二款规定的，该超过规定比例部分的
设立的投资者保护机构，可以作为征 股份在买入后的三十六个月内不得行
集人，自行或者委托证券公司、证券 使表决权，且不计入出席股东大会有
服务机构，公开请求公司股东委托其 表决权的股份总数。
代为出席股东大会，并代为其行使提 公司董事会、独立董事和持有 1%
案权、表决权等股东权利。征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照法
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投票权应当向被征集人充分披露具体 律、行政法规或者中国证监会的规定
投票意向等信息。 设立的投资者保护机构，可以作为征
禁止以有偿或者变相有偿的方式 集人，自行或者委托证券公司、证券
征集股东投票权。公司不得对征集投 服务机构，公开请求公司股东委托其
票权提出最低持股比例限制。 代为出席股东大会，并代为其行使提
案权、表决权等股东权利。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会 第八十一条 公司应通过多种形式向
10 合法、有效的前提下，通过各种方式 中小投资者做好议案的宣传和解释工
和途径，优先提供网络形式的投票平 作。
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台等现代信息技术手段，为股东参加
股东大会提供便利。
公司应通过多种形式向中小投
资者做好议案的宣传和解释工作。
第八十八条 股东大会对提案进行表 第八十八条 股东大会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计 决前，应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有利害关 票和监票。审议事项与股东有关联 关
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系的，相关股东及代理人不得参加计 系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。 票、监票。
…… ……
第九十六条 公司董事为自然人，董事 第九十六条 公司董事为自然人，董事
无需持有公司股份。有下列情形之一 无需持有公司股份。有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
12 …… ……
(六)被中国证监会处以证券市场 (六)被中国证监会采取证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；
…… ……
第一百零五条 独立董事应按照法律、 第一百零五条 独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执 中国证监会和证券交易所 的有关规定
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行。 执行。
…… ……
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权： ……
…… （八）在股东大会授权范围内，决
（八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资
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定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、
产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、对外捐赠等事项；
关联交易等事项； ……
…… （十一）决定聘任或者解聘公司总
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（十一）聘任或者解聘公司总经 经理、董事会秘书及其他高级管理人
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 员，并决定其报酬事项和奖惩事项 ；
聘任或者解聘公司副总经理、财务负 根据总经理的提名，决定 聘任或者解
责人等高级管理人员，并决定其报酬 聘公司副总经理、财务负责人等高级
事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
…… 事项；
……
第一百一十一条 董事会应当确定对 第一百一十一条 董事会应当确定对
交易事项的决策权限，建立严格的审 交易事项的决策权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组 查和决策程序；重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审，并 织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
…… ……
公司对外提供担保、财务资助、 公司对外提供担保、财务资助、
委托理财、委托贷款，进行证券投资 委托理财、委托贷款，进行证券投资
须经董事会批准后方可实施；超过董 须经董事会批准后方可实施；超过董
事会权限的，需经董事会审议通过后 事会权限的，需经董事会审议通过后
报请公司股东大会审议批准（对外提 报请公司股东大会审议批准（对外提
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供担保、财务资助、委托贷款具体参 供担保、财务资助、委托贷款具体参
见本章程“第四十一条”、“第四十二 见本章程“第四十一条”、“第四十二
条”）。 条”）。
公司可以使用自有资金进行证券 单笔金额大于 200 万元但不超过
投资与衍生品交易行为，下列证券投 500 万元，或者年度累计金额大于 500
资与衍生品交易行为，须经股东大会 万元但不超过 1,000 万元的对外捐
审议批准：公司证券投资总额占公司 赠，由董事会审议通过后实施；单笔
最近一期经审计净资产 50%以上且绝 金额大于 500 万元的对外捐赠，由股
对金额超过 5000 万元人民币的；从事 东大会审议通过后实施，连续 12 个月
超出董事会权限范围且不以套期保值 内累计金额大于 1,000 万元以后的每
为目的的衍生品交易；公司与关联人 笔对外捐赠提交股东大会审议批准后
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之间进行的衍生品关联交易。 方能实施。
…… 公司可以使用自有资金进行证券
投资与衍生品交易行为，下列证券投
资与衍生品交易行为，须经股东大会
审议批准：公司证券投资总额占公司
最近一期经审计净资产 50%以上且绝
对金额超过 5000 万元人民币的；从事
超出董事会权限范围且不以套期保值
为目的的衍生品交易；公司与关联人
之间进行的衍生品关联交易。
……
第一百二十七条 在公司控股股东单 第一百二十七条 在公司控股股东单
位担任除董事、监事以外其他行政职 位担任除董事、监事以外其他行政职
16 务的人员，不得担任公司的高级管理 务的人员，不得担任公司的高级管理
人员。 人员。公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
第一百三十五条 高级管理人员执行 第一百三十五条 高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规、部 公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成 门规章或本章程的规定，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行
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职务，维护公司和全体股东的最大利
益。公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司和社
会公众股股东的利益造成损害的，应
当依法承担赔偿责任。
第一百五十一条 公司在每一会计年 第一百五十一条 公司在每一会计年
18 度结束之日起 4 个月内向中国证监会 度结束之日起 4 个月内向中国证监会
和证券交易所报送年度 财务会计报 和证券交易所报送并披露年度报告，
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告，在每一会计年度前 6 个月结束之 在每一会计年度上半年结束之日起 2
日起 2 个月内向中国证监会派出机构 个月内向中国证监会派出机构和证券
和证券交易所报送半年度财务会计报 交易所报送并披露中期报告。
告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 上述年度报告、中期报告按照有
个月结束之日起的 1 个月内向中国证 关法律、行政法规、中国证监会及证
监会派出机构和证券交易所报送季度 券交易所的规定进行编制。
财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定进行
编制。
第一百五十九条 公司聘用取得“从事 第一百五十九条 公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所 法》规定的会计师事务所进行会计报
19 进行会计报表审计、净资产验证及其 表审计、净资产验证及其他相关的咨
他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
可以续聘。
原《公司章程》其他条款未变。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十六日
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