证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191           公告编号：2022-046



                       深圳劲嘉集团股份有限公司

               第六届董事会 2022 年第四次会议决议公告


    本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未
取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。


    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会 2022 年第四
次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通讯等方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2022 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进
山、谢兰军以通讯方式表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因
为被留置），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议由公司代行董事长侯旭东主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下
决议：
    一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第一季度报
告的议案》
    《深圳劲嘉集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容于 2022
年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二二年四月二十日

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