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劲嘉股份:独立董事关于第六届董事会2022年第十三次会议相关事项的独立意见2022-12-27  

                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司

    独立董事关于第六届董事会 2022 年第十三次会议相关事项的

                                        独立意见

     根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳劲嘉集团
股份有限公司公司章程》的有关规定,作为深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简
称“公司”)第六届董事会独立董事,我们就公司第六届董事会 2022 年第十三次
会议相关事项发表如下独立意见:
     一、独立董事对《关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》的独立
意见
     公司 2022 年度与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计
发生额存在较大差异,主要系部分关联方生产计划变化所致;与部分关联方发生
的关联交易的实际发生额超出预计发生额,主要系部分关联方实际经营需求所
致,超出金额未达到需履行审议程序的标准;部分关联方因在 2022 年日常关联
交易预计期间不再纳入公司合并报表范围,发生关联交易的实际发生额未达到需
履行审议程序的标准。公司 2022 年发生的日常关联交易没有违反相关制度和审
批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。
     公司 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,在表决关于公
司 2023 年日常经营关联交易预计议案时,表决程序符合有关规定,不存在损害
公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可,我
们同意此议案审议的内容,同意将此议案提交公司股东大会审议。

       二、独立董事对《关于公司提供担保事项的议案》的独立意见
     公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司实际经营需要,担保
的对象为合并报表范围内子公司,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、
尤其是中小股东的利益,董事会对担保事项进行表决时,表决程序合法、合规。
我们同意此次担保事项。

     (以下无正文,接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
2022 年第十三次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事关于第六届董事会 2022 年第十三次会议相关事项的独立意见   第 1 页 共 2 页
     (本页无正文,为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
2022 年第十三次会议相关事项的独立意见签字页)




 独立董事签字:




     (王艳梅)                           (孙进山)                     (谢兰军)




                                                             深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                  2022 年 12 月 26 日




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