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公司公告

劲嘉股份:独立董事关于公司2023年日常经营关联交易预计的事前认可意见2022-12-27  

                                                  深圳劲嘉集团股份有限公司

          独立董事关于公司 2023 年日常经营关联交易预计

                                  的事前认可意见

     根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,作为深圳劲嘉集团股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着实事求是的原则,认真审阅了公司
第六届董事会 2022 年第十三次会议拟审议的《关于公司 2023 年日常经营关联交
易预计的议案》,基于独立判断,发表事前认可意见如下:
     我们认为:该资料详实,有助于董事会作出合理的判断,经过事先核实,我
们认为该议案所涉及的关联交易是公司日常交易产生的必要事项,符合公司的业
务发展需求,并遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价
原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。
     因此我们同意将《关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》提交公
司第六届董事会 2022 年第十三次会议审议。
     (以下无正文,为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于公司 2023 年日
常经营关联交易预计的事前认可意见签字页)




独立董事关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的事前认可意见
(本页无正文,为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于公司 2023 年日常经
营关联交易预计的事前认可意见签字页)




 独立董事签字:




     (王艳梅)                           (孙进山)                       (谢兰军)




                                                    深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2022 年 12 月 20 日




独立董事关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的事前认可意见