证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191            公告编号：2023-001



                       深圳劲嘉集团股份有限公司

               第六届董事会 2023 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会 2023 年第一
次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公
司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与重庆宏声实业（集
团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》。
    《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的公告》的
具体内容于 2023 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2023 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议事项的事前认可意
见》、《独立董事关于公司与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作
协议的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇二三年一月五日


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