证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191           公告编号：2023-016



                        深圳劲嘉集团股份有限公司
               第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第二
次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2023 年 3 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，
出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司提供担保事项
的议案》。
    《关于公司提供担保事项的公告》的具体内容于 2023 年 3 月 24 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2023 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司提供担保事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二三年三月二十四日




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