证券代码：002195             证券简称：二三四五          公告编号：2018-102



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十九
次会议于 2018 年 11 月 30 日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2
号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件方式发
出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会由监事会主席
康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期
解除限售相关事宜的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2017年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，以及公司2017年第二次临时股东大会
对董事会的相关授权，鉴于公司2017年限制性股票激励计划（首期）第一个解除
限售期的解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票
首期授予的第一个解除限售期的解除限售条件相关事宜。本次符合解除限售条件的
激励对象共13人，可解除限售的限制性股票数量80,470,000股，占公司目前总股本
的1.81%。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关
于 2017 年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的公

                                      1
告》。


    二、审议通过《关于撤销部分尚未实施的对外担保额度的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司从业务发展的实际需要出发，撤销尚未实施的对外
担保额度的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。我们同意撤销尚未实施的对外担保额度合计人民
币30,000万元。撤销后公司及控股子公司对外担保总额为160,000万元。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司对外担保事项的公告》。


    特此公告。




                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2018 年 12 月 1 日




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