二三四五:关于续聘董事会秘书的公告2019-05-11
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-038
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于续聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第一次会议于 2019 年 5 月 10 日召开,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,因公
司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期即将到期,经公司董事长陈于冰先生的提名,
公司董事会资格审核,同意续聘邱俊祺先生任公司董事会秘书,任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
邱俊祺先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格,其任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
邱俊祺先生的简历及联系方式如下:
一、简历
邱俊祺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,本科学历,中级经
济师。2003 年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业,获得学士学
位,同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入公司并
工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理,
现任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 5 月 18 日起任公司董事、副总经理兼
董事会秘书。
截至目前,邱俊祺先生持有公司股份 1,435,975 股,与持有公司股份 5%以上
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的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国
证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、联系方式
联系电话:021-64822345 传真:021-64822236
电子邮箱:stock@2345.com
联系地址:上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼
邮政编码:201203
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 11 日
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