证券代码：002195            证券简称：二三四五           公告编号：2019-069



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第四次
会议于 2019 年 10 月 23 日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号
楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会由监事会主席康峰
先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法
有效。
    全体监事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限
公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告》正文，《公司
2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的

合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策能够更客观、公允地反映公司的财

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务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司本次会计政策变更。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 10 月 25 日




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