证券代码：002195             证券简称：二三四五          公告编号：2021-030


            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼
9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席
施健先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2020 年度报告》及摘要；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限
公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2020 年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指
定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。
    《公司 2020 年度报告》及摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2020 年度财务决算报告》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，全
文详见巨潮资讯网。


    三、审议通过《公司 2020 年度监事会报告》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2020 年度监事会报告》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，全文
详见巨潮资讯网。


    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于 2020 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
    《公司 2020 年度利润分配预案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准
后实施。


    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务
报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的
责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面客观地
反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执
行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、
合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。


    七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制
制度逐步完善。公司拟使用不超过（含）人民币 45 亿元进行投资理财，在上述额
度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自 2021 年 5 月 1 日起
的 12 个月内。上述投资理财是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，
相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开
展。通过合理规划资金安排进行适度的投资理财，有利于提高公司的资金利用率。
公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于同日的指定信息披露媒
体。


    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。


    九、审议通过《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》刊登于同日的指定信息披露
媒体。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》及正文。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限
公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告》正文及全文刊登于同日的指定信息披露媒体。


    特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                              监事会
                   2021 年 4 月 29 日