证券代码：002195            证券简称：二三四五        公告编号：2021-056



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新
区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 6 人，实际参加审议董事 6 人。公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并
主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事认真审议了《公司 2021 年第三季度报告》，认为公司 2021 年第三
季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 10 月 26 日



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