上海二三四五网络控股集团股份有限公司

            独立董事关于第八届董事会第一次会议

                       相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》

等相关规章制度的规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议相关议案进行认

真审核。现发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为上海二三四五网络控股集

团股份有限公司的独立董事，我们审核了陈于冰先生的学历、职称、工作经历、

任职情况等有关资料，我们认为陈于冰先生具备担任公司总经理的相关专业知识

和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司董

事会聘任陈于冰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届

董事会任期届满止。



二、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

    1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为上海二三四五网络控股

集团股份有限公司的独立董事，我们审核了黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先

生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们未发现其中有《公司法》

第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市

场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为他们具备担任公司副总经理的相关专

业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，
我们同意公司董事会聘任黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

    2、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为上海二三四五网络控股

集团股份有限公司的独立董事，我们审核了喻佳萍女士的学历、职称、工作经历、

任职情况等有关资料，认为喻佳萍女士不存在《公司法》和《公司章程》所规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员

的条件，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。

因此，我们同意公司董事会聘任喻佳萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事

会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。



三、《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为上

海二三四五网络控股集团股份有限公司的独立董事，我们审核了邱俊祺先生的个

人简历，邱俊祺先生在担任公司董事会秘书期间工作积极、认真、负责，其教育

背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现

有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任

董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况。未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合公

司董事会秘书的任职资格，同意董事会续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期

自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

（以下无正文）
独立董事：李慧中、李健、郑中巧

             2022 年 5 月 30 日