第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药              公告编号：2021-056


                   广东嘉应制药股份有限公司

               第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知已于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体
董事、监事及高级管理人员。2021 年 7 月 15 日，会议如期以现场结合视频通讯
方式举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由代理董事长代会波
先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》。

    鉴于公司第五届董事会董事的任期即将届满，为保证董事会工作的顺利开
展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举工
作。经公司股东推荐，公司第五届董事会提名朱拉伊、冯彪、徐胜利、黄晓亮、
陈程俊、黄志瀚为第六届董事会非独立董事候选人，提名肖义南、徐驰、郭华平
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为独立董事候选人。各位董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-058）。

    公司第五届董事会独立董事已发表独立意见同意上述候选人的提名。独立董
事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提名人
声明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会以累积投票方式表决，届
时选举非独立董事和独立董事的议案将分别表决。独立董事候选人需经深圳证券
交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长职务，现拟对《广
东嘉应制药股份有限公司章程》进行相应修改。修改内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修订对照表。

    公司独 立董事 对该 议案发 表了 独立意 见， 详见公 司于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。

    鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务
从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能
力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审
计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于指
定 信 息 披露 媒 体刊 载 的《 关 于拟 续 聘会 计 师事 务 所 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
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2021-061）、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

       该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

       4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的议案》。

       公司董事会同意于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 13：30 在广东嘉应制药
股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述应提
交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行。

       《 关于 召开 2021 年 第四次临 时股 东大 会的 通知 公告 》 （公 告编 号 ：
2021-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

       2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

       特此公告。

                                                     广东嘉应制药股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                         2021 年 7 月 15 日