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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-07
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第六届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2023-06-03
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关于持股5%以上股东以其所持股份为其个人事项提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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嘉应制药现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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嘉应制药现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；
4.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》；
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；
4.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》；
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。
15.00 《关于补选王郁唯先生为公司第六届监事会监事的议案》 ；
16.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 ；
16.01 《关于补选姚远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 ；
16.02 《关于补选曹邦俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-22
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广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（陈少彬） |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2023-02-07
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广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2023-01-18
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广东嘉应制药股份有限公司2022年度业绩预告 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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第六届董事会第十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-12-03
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关于第一大股东所持股份司法拍卖流拍的公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-11-01
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关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-10-25
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关于第一大股东所持股份将被拍卖的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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关于公司总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-06-15
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广东嘉应制药股份有限公司2021年度股东大会会议资料 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-06-10
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关于收到广东证监局《关于对公司采取出具警示函措施的决定》的公告 |
深交所公告，违规 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》
14.00 《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》 |
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》
14.00 《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》 |
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2022-05-27
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第六届董事会第九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-04-09
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第六届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-04-02
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关于延期回复深圳证券交易所2021年年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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2022-01-27
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关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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嘉应制药现发布 |
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